Topik Pencucian Uang

Ilustrasi - PPATK blokir rekening dormant, transaksi judi online nyungsep

Keuangan

140 Ribu Rekening Dormant Terendus PPATK, Celah Pencucian Uang Rp 428 Miliar Terbongkar

Keuangan | Rabu, 30 Juli 2025 - 11:54

Rabu, 30 Juli 2025 - 11:54

Topikseru.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan fakta mencengangkan, yakni lebih dari 140 ribu rekening dormant alias rekening tidak aktif selama…

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf (kanan) bersama Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (kiri) menunjukan barang bukti uang saat konferensi pers terkait penetapan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil judi 'online' di Gedung Bareskrim Mebes Polri, Jakarta, Kamis (16/1/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Hukum & Kriminal

Polri Ungkap Komisaris PT AJP Pimpin Jaringan Judi dan Cuci Uang di Bisnis Hotel

Hukum & Kriminal | Kamis, 16 Januari 2025 - 15:36

Kamis, 16 Januari 2025 - 15:36

TOPIKSERU.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap peran Komisaris PT AJP inisial FH dalam jaringan judi daring (online). FH telah menjadi tersangka dalam kasus tindak…